银行反走私工作总结 (一)
平安银行昆明分行（下称“昆明分行”）自开展反_工作以来，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕人民银行和平安银行总行反_工作的总体要求，全面推行“风险为本”的管理理念，完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训，切实提高了反_工作的针对性和有效性，2023年获得全国反_工作先进个人评选名额，连续五年实现反_检查“零处罚”，在人民银行年度考评一直名列前茅，开创了云岭大地反_工作的新局面。
以“整章建制”为核心，构建完善的反_管理体系。建立健全反_工作组织领导体系，是银行业金融机构预防_风险、审慎经营和稳健发展的基础。为此，昆明分行成立了以行长为组长，各部门负责人、支行行长为成员的反_工作领导小组，明确了工作职责、管理办法和考核机制，构建了一个较为完善的反_工作管理体系。同时，昆明分行还根据人民银行和平安银行总行有关规定，因地制宜制定了8个反_内控制度，建立起了与分行经营规模、业务范围和风险特点相适应的制度体系，为更好地推进反_工作提供了坚实保障。
以“流程管控”为支撑，推动反_工作科学化运行。确认客户的真实身份，是银行预防_犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。昆明分行创新客户身份证件核查及留存模式，在遵循“了解你的客户”原则下，使客户身份识别嵌入运营核心系统及档案影像留存，更加有利于反_合规员对具有不同_或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，推动客户识别高效、顺畅开展。交易报告制度为反_行政部门提供基础信息来源是反_的基石。2005年至今，昆明分行坚持反_监测报告系统可疑交易报送与当地人行重点可疑交易报送协同推进，共计报送大额交易70万余份，可疑交易4000余份。昆明分行有效发挥银行在档案保存方面的独特优势，严格按照规定保存客户身份资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。积极开展定期内部检查，累计实施检查16次，并根据检查结果和监管部门的最新要求，及时修改完善反_内控制度和管理流程。
以“宣传培训”为保障，夯实反_工作基础。培训是反_内部控制的重要组成部分，其目的是保证银行各个层级的工作人员都明确自身应该承担的责任，保证员工了解反_法律法规的具体要求，掌握反_工作的必备技能。自2005年以来，昆明分行累计组织培训30余场次，参训员工逾1000人，通过加强反_工作的业务指导，及时传达、灌输新制度、新要求，使反_工作要求得以有效贯彻落实。昆明分行还积极履行社会责任，制定有针对性的宣传计划，通过集中宣讲、分发宣传手册等途径开展反_宣传，提高社会公众对反_的认识和理解。
以“集中处理”为助推，全面创新反_作业方式。为探索建立更为全面和有效的金融机构大额和可疑交易报告模式，提高反_工作效率，平安银行积极参与人民银行大额和可疑交易报告综合试点工作。2023年11月，平安银行正式启动反_集中处理项目。在反_工作“跨行业集中”模式下，通过保险、投资、银行等领域多角度、全方位、全流程的数据分析，为客户身份识别、可疑交易分析等工作的全面性、准确性、连续性，提供有力保障。在集团反_集中处理项目的基础上，成立了反_监控中心，改革反_作业方式，细化银行反_集中作业模式，将日常由支行分散处理的反_日常业务转为后台集中处理，减轻了支行日常反_工作压力。
银行反走私工作总结 (二)
2023年上半年，我局严格按照地方党委、政府和上级局的工作要求和部署，始终保持对打私的高压态势，坚持“打防结合，综合治理，突出重点，坚持不懈”的方针，采取日常检查和突击清查相结合的办法，加大对走私活动的整治力度。上半年，我局共开展了5次打私专项整治行动，取得了一定的成效，有力地维护了市场经济秩序的稳定，现将我局上半年打击走私贩私工作情况总结如下：
一、主要做法
（一）加强领导，全面落实打击走私工作责任制。一是我局成立了以甘桂华局长为组长，苏育昌副局长为副组长，各工商所、经检、市场、企管、督察等单位负责人为成员的打击走私工作领导小组。二是建立健全的打击走私工作责任制，从局到所（股）、所（股）到个人，一级抓一级，层层落实，确保了打击走私工作的顺利开展。
（二）立足职能，严密监控，切实加大打击走私贩私违法活动的力度。我局严格履行工商行政管理职能，在反走私工作中，坚持“打击与防范相结合、惩处与教育相结合、防范为先、教育为重”的思路，加强管理，以人为本，把管理和服务统一起来，在管理中体现服务，在服务中强化管理，做到“查处一家、教育一片、规范一行”，努力实现打击走私的法律效果与社会效果的统一。今年以来，按照地方党委、政府和上级局的工作部署，我局先后组织开展了5次打击走私专项整治行动：一是开展元旦、春节期间打击走私联合行动。二是开展春节期间打击进口商品走私活动。三是开展了为期5天的流通领域汽车、汽配市场、电子产品市场、油品市场、冻库及各类冻品销售市场、应节商品市场以及对地下“红油”等销售不合法来源进口商品的清查行动。四是开展为期一个月的打击野生动物走私专项行动。五是开展一次打击废旧物品走私专项整治行动。2008年1月至6月来，我局共出动执法人员415人次，车辆94台次，暂未发现我县有走私商品的行为。
（三）注重宣传，强化沟通
半年来，我局多形式多途径开展打私宣传工作。一是在全县辖区内悬挂打私宣传横额，营造强大声势。二是强化对经营户和消费者宣传有关打击走私、贩私方面的法律法规和政策，震慑走私犯罪活动。三是加强与有关部门的沟通协作，信息互动，形成齐抓共管的局面，共同打击走私行为。
二、存在问题
（一）政府未能充分发挥在规范企业进出口行为、反走私综合治理工作中的组织协调作用以及各部门的管理优势,未能搭建相互配合、相互协作的工作平台,充分调动各主管部门的积极性和主动性,在管理中出现执法空白点。
（二）今年初，《投机倒把行政处罚暂行条例》失效后，对工商机关在打击走私贩私工作产生了一定的影响。
（三）宣传力度不够，未能形成“党政统一领导、部门各尽其职，企业自律配合、群众积极参与、完善法律制度，强化舆论引导、各方齐抓共管”的反走私综合治理格局。
三、下半年工作部署
（一）加强组织领导，统一思想，坚决克服内地无私可打的错误认识，充分认识新形势下反走私的重要性、严峻性和艰巨性，进一步增强责任感和紧迫感，把打击走私工作坚持不懈地抓下去。
（二）加强舆论宣传和引导。充分利用报刊、电视、互联网、宣传栏等多种形式,广泛深入地开展进出口法律法规宣传。同时,充分展现守法诚信企业规范经营所带来的良好经济效益和社会效应,营造良好的舆论环境和社会氛围,增强群众的反走私意识。公务员之家:
（三）严防淫秽物品和政治性出版物走私,加大查控防范力度,维护我县政治安全和社会稳定。
（四）坚决打击私货交易行为。认真分析走私贩私的新情况、新特点,把打击走私贩私与打假、整顿市场结合起来,加强对各类市场的监督、管理和整治,进一步规范市场交易活动。
（五）努力克服《投机倒把行政处罚暂行条例》失效后，给工商机关行政执法带来的影响，树立一盘棋思想，把现有法律法规用足、用够，充分发挥整体职能作用。
银行反走私工作总结 (三)
（一）加强领导，全面落实打击走私工作责任制。一是我局成立了以甘桂华局长为组长，苏育昌副局长为副组长，各工商所、经检、市场、企管、督察等单位负责人为成员的打击走私工作领导小组。二是建立健全的打击走私工作责任制，从局到所（股）、所（股）到个人，一级抓一级，层层落实，确保了打击走私工作的顺利开展。
（二）立足职能，严密监控，切实加大打击走私贩私违法活动的力度。我局严格履行工商行政管理职能，在反走私工作中，坚持“打击与防范相结合、惩处与教育相结合、防范为先、教育为重”的思路，加强管理，以人为本，把管理和服务统一起来，在管理中体现服务，在服务中强化管理，做到“查处一家、教育一片、规范一行”，努力实现打击走私的法律效果与社会效果的统一。今年以来，按照地方党委、政府和上级局的工作部署，我局先后组织开展了5次打击走私专项整治行动：一是开展元旦、春节期间打击走私联合行动。二是开展春节期间打击进口商品走私活动。三是开展了为期5天的流通领域汽车、汽配市场、电子产品市场、油品市场、冻库及各类冻品销售市场、应节商品市场以及对地下“红油”等销售不合法来源进口商品的清查行动。四是开展为期一个月的打击野生动物走私专项行动。五是开展一次打击废旧物品走私专项整治行动。2008年1月至6月来，我局共出动执法人员415人次，车辆94台次，暂未发现我县有走私商品的行为。
（三）注重宣传，强化沟通
半年来，我局多形式多途径开展打私宣传工作。一是在全县辖区内悬挂打私宣传横额，营造强大声势。二是强化对经营户和消费者宣传有关打击走私、贩私方面的法律法规和政策，震慑走私犯罪活动。三是加强与有关部门的沟通协作，信息互动，形成齐抓共管的局面，共同打击走私行为。
银行反走私工作总结 (四)
**年银行柜员年终总结/r/n
**年对我来说，是加强学习，克服困难，开拓业务，快速健康成长的一年，这一年对我的职业生涯的塑造意义重大。我从事代发工资岗也已整整一年，在领导的带领与指导下，我学到了很多业务知识和做人的道理，从中体会到的酸甜苦辣也是最深刻的。领导在工作的各个方面都能够充分地信任我，大胆放手让我施展才能，从中我得到了很好地锻炼。柜台营销方面是我的弱点，但是领导仍然对我给予充分的鼓励，使我更加信心百倍地迎难而上，进而能够更有针对性的学习、改进，并不断进步。/r/n
现将工作情况总结如下：/r/n
首先，在思想与工作上，我能够更加积极主动地学习招行的各项操作规程和各种制度文件并及时掌握，各位同事的敬业与真诚都时刻感染着我。在工作期间，我能够虚心向同事们请教，学到了很多书本以外的专业知识与技能，也更加深刻地体会到团队精神、沟通与协调的重要性，同时为自己在今后的成长道路上积累了一笔不小的财富。在工作方面，我有强烈的事业心和责任感，我能够任劳任怨，不挑三拣四，认真落实领导分配的每一项工作与任务。日常我时时刻刻注意市场动态，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户的业务需求，力争使每一位客户满意，通过自身的努力来维护好每一位客户。/r/n
其次，在技能方面，我个人也能够积极投入，训练自己，这一年中，我始终保持着良好的工作状态，以一名合格的招行员工的标准严格的要求自己，立足本职工作，潜心钻研训练业务技能，使自己能在平凡的岗位上为招行事业发出一份光，一份热。/r/n
对我个人而言，点钞技能已经超额达标，但是加打传票和打字与熟练的同事相比还有一定的距离，因此，我利用一点一滴的时间加紧练习，因为我知道，作为储蓄岗位一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。/r/n
第四，服务方面。银行做为服务行业，除了出售自己的有形产品外，更重要是出售其无形产品——服务，银行的各项经营目标需要通过提供优质的服务来实现，由此可见，服务是银行最基本的问题。做好银行服务工作、保护金融消费者利益，不仅是银行业金融机构的法定义务，也是培育客户忠诚度、提升银行声誉、增强综合竞争实力的需要。/r/n
每一天我都被同事们的微笑所感染，被同事们的满腔热情所打动，招行的服务处处体现着“客户第一”的理念。在招行工作过程中，逐渐地，我也明白了“以客户为中心”，是一切服务工作的本质要求，更是银行服务的宗旨，是经过激烈竞争洗礼后的理性选择，更是追求与客户共生共赢境界的现实要求。银行就像生活，偶然发生的小插曲，客户轻轻的一声“谢谢”，燃起了心中的激情;客户不解的抱怨，需要的是耐心的讲解。激情让我对工作充满热情，耐心让我细心地对待工作，力求做好每一个小细节，精益求精，激情与耐心互补促进，才能碰撞出最美丽的火花，工作才能做到最好。/r/n
做好银行服务工作、取得客户的信任，很多人认为良好的职业操守和过硬的专业素质是基础;细心、耐心、热心是关键。我认为，真正做到“以客户为中心”，仅有上述条件还不够，银行服务贵在“深入人心”，既要将服务的理念牢固树立在自己的内心深处，又要深入到客户内心世界中，真正把握客户的需求，而不是仅做表面文章。我们经常提出要“用心服务”，讲的就是我们要贴近客户的思想，正确地理解客户的需求，客户没想到的我们要提前想到，用真心实意换取客户长期的理解和信任。现在社会日益进步，人们对银行服务形式上的提高不再满足，多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务，这些形式上的举措已被社会视为理所当然的事情，而从根本上扭转服务意识，切实为不同的客户提供最有效、最优质、最需要的服务才是让“上帝”动心的关键。/r/n
“深入人心”一方面要求我们内心牢固树立服务意识，而不能被动、机械地应付客户，要时刻把客户放在内心，要经常站在客户的角度来思考自身的表现。还要求我们及时、准确把握客户的内心真实需要，要能急客户之所急，想客户之所想。不同的客户需求心理不同，要深度挖掘、动态跟踪。我们要区分客户、细分市场：对于普通客户形式上的服务提升就可能获得他们极大的认可，比如大堂经理的进门招呼，柜台人员的微笑和礼貌用语;对于VIP客人，则更多的要考虑如何为其缩短等待时间、节约交易成本和个性化服务及增值服务问题。为客户服务除了及时、准确、到位之外，还要能激发客户需求。/r/n
在时时处处把客户放在心中的同时，还不能忘记风险，在服务过程中，要严格把握适度原则，服务流程、手段一定要依法合规，防止过头服务。/r/n
最后，谈谈我的不足之处：由于岗位限制与个人因素，柜台营销是我的一个弱点。在领导的指导和同事们的帮助下，我的个人营销技巧有所提高。俗话说得好：不要怕麻烦，就怕没人找麻烦。麻烦越多，朋友就越多;朋友越多，发展业务的机会才越多。因此，今后我会积极认真践行营销技巧，抓住每一个发展业务的机会，做好日常营销工作。/r/n
2023年已经过去，在新的一年中，我会一直保持“空杯心态”，虚心学习，继续努力，在今后的工作中，我还应努力做好以下几点：/r/n
一、树立爱岗敬业、无私奉献的精神。比尔·盖茨说过这样一句话：“每天早晨醒来，一想到所从事的工作和所开发的技术将会给人类生活带来的巨大影响和变化，我就会无比兴奋和激动。”那么是什么成就了他的事业?又是什么创造了他的财富?是责任与激情!我认为责任是一种人生态度，是珍视未来、爱岗敬业的表现，而激情则是责任心的完美体现，它是成就事业的强大力量，这份力量给予了我们充足的动力和勇气，让我们走在岗位的前列，为我们创造出一流的业绩，更为我们构筑了和谐的企业。责任促进发展，激情成就事业，我将从身边的小事做起，从现在做起，将责任扛上双肩，将激情填满我的工作，奋力拼搏，收获更多的精彩和奇迹!/r/n
“没有规矩何成方圆”，加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已的权益和维护广大客户的权益能力。/r/n
三、增强规章制度的执行与监督防范案件意识。规章制度的执行与否，取决于员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而不顾。坚持至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才得于实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。/r/n
我相信，机遇总是垂青有准备的人，终身学习才能不断创新。知识造就人才，岗位成就梦想。有一种事业，需要青春和理想去追求，有一种追求需要付出艰辛的劳动和辛勤的汗水，我愿我所从事的招商银行永远年轻和壮丽，兴旺和发达!/r/n
银行反走私工作总结 (五)
XX年，我乡打击走私综合治理工作在县委、县人民政府的正确领导下，以_理论和“xxxx”重要思想为指导，坚持科学发展，深入学习党的xx届三、四中全会精神，结合本乡实际，紧紧围绕构建和谐社会的目标，广泛开展反走私宣传教育，有力地促进了我乡经济社会持续快速健康协调发展。据统计，一年多来，检查我乡边境关卡，检查过往车辆、各类门店，共出动人员35人次，车辆9辆次。车辆进入8辆，人员进入10人，出入8人，总数18人。目前我乡边境社会稳定，市场秩序良好，无走私案件。我乡主要做法是：
一、加强组织领导，建设一支强有力的反走私队伍
在每次开展打私专项行动中，都认真召集各打私成员单位召开会议，认真部署，抓好落实。乡打私办作为乡人民政府的一个协调机构，充分发挥自身的组织、协调、监督、检查的职能，积极监督检查打私职能部门和日常打私活动，调动了工作主动性，有效地推进了打私工作。克服“打私打假”、消极懒惰的思想，加强思想教育。严肃纪律，增强执法人员的依法行政意识和廉政意识，做到文明执法，严格执法。
二、广泛宣传反走私的有关法律法规和知识
充分利用广播、宣传栏、宣传标语23条等宣传工具，大力宣传打击走私的有关法律法规常识，进一步加大反走私宣传教育的力度，教育引导群众自觉抵制和检举走私贩私行为，提高反走私思想意识。
三、周密部署，严厉打击走私贩私行为
切实按照“加强宣传教育、加强市场监管、加强打击私货运输”的工作思路，落实责任，强化措施，严打各种走私贩私活动，在行动中注重实效，防止流于形式走过场。认真落实各打私成员单位责任制，实现对市场的有效监管，同时加强对过境车辆的查处，并注重反走私情报信息的搜集，提高打私效率。
四、加强部门配合，形成强有力的工作合力
为切实加强我乡打私办与各单位之间的沟通交流，实现信息共享，形成工作合力，推动打私工作深入开展，坚持每季度召开一次打私成员单位联席会议，汇报交流一季度来打私工作情况。同时，建立完善打私与打假相结合的工作机制，做到打私与打假工作相促进。
五、深入开展专项行动，取得良好效果
一年来，我乡打私办认真落实县打私办的统一部署工作，适时开展打击走私专项联合行动。在五一、中秋国庆期间组织了2次打击走私专项联合行动。参加人员12人次，在每次行动中，均能结合我乡的实际情况，制定方案，周密部署，收到了良好的效果。
六、存在的困难和不足
虽然我乡开展打击走私综合治理工作取得了一定的成绩，但也存在着一些困难和不足，主要有：一是我乡人力、财力、物力有限，影响了相关保障工作，二是一些干部职工对这项工作认识不够深刻，三是群众反走私意识还很淡薄，这些因素在一定程度制约了工作的开展。
七、XX年工作计划
一、继续创新工作机制，确保我乡打私工作的有序开展。
二、加强信息沟通，加强部门协作，推动打私工作上新台阶。
三、进一步发挥边防哨卡的作用，加大打击走私过境的力度。
四、加强调研，及时发现走私的新动向，做到早研究、早部署、早解决。
银行反走私工作总结 (六)
日常工作中，我局坚持依法行政，认真贯彻落实“联合缉私、统一处理、综合治理”的缉私体制，积极开展反走私综合治理工作。按照市打私办的工作要求，我局明确了职责范围、工作任务及要点。在今年上半年，我局积极开展了今年的第一、二阶段的打击走私工作，加强了对道路运输客货站场和营运车辆随行行包的检查。xx年x～x月，我局组织了两次针对性检查、专项整治，出勤124人次，检查运输服务业货运挡口30宗次，检查中没有发现异常的情况。
根据目前走私物品运输、销售向团伙化、网络化、规模化、专业化及境内外勾结等方向发展的趋势，不法分子运用伪报品名，伪装托运等手段进行非法贩运，因此我局加大了公路交通运输客货站场的打击走私工作，从源头上把好道路运输关口。并督促各相关单位深刻认识搞好道路打击走私工作对维护党和国家利益、维护道路交通改革发展大局的重要性，坚决克服麻痹思想、松懈意识和厌战情绪，增强使命感，保持清醒的政治头脑，推进道路交通缉私工作深入开展。
(一)从源头上进行封堵，严禁其流通。
1、抓住重点，严把托运关口。在各客货运站场设置了专门监督检查岗位，并配备了专业人员加强对托运物品、货运单据的检查。
2、加强管理。严格按照各级打私办对文化市场管理实际的要求，统一准入标准，严格审批程序，未经审查的大宗图书报刊，一律不准进站上车;加强对集装箱运输的监管;加强了对货运站和代理托运点的管理;加强了网上监管，严禁交通网站刊载政治性非法出版刊物信息。
(二)加强对营运车辆的路检路查，建立流动监管机制。
为切实巩固源头封堵效果，开展了路面检查工作，建立起流动监管的机制，严防走私物品在车辆运行中途搭乘上车情况的发生。在我局运政稽查的日常巡查工作中，加大了对旅客随身携带的中、大型行包的检查，严堵小规模、零散走私物的运输流通漏洞。
(三)开展专项整治。
开展专项整治行动，查缴政治性非法出版物、淫秽色情出版物、非法报刊和盗版出版物。今年x～x月开展了两次对道路运输货物托运挡口的专项整治，重点检查了图书刊物、音像制品等托运物品。检查工作中没有发现有异常情况。
(四)加强宣传教育
利用双休日，组织人员到各客货站场开展打击走私的宣传活动，全面贯彻xx年及xx年全国、全省打击走私会议经省，提高行业内从业人员的自身素质，营造“从我做起，打击走私”的良好社会氛围
为能更有效地开展缉私工作，建立健全了缉私工作机制，我局严把责任落实关，并建立定期检查制度。对重点地区、部位和环节组织了有计划地督查。坚持通报制度，及时上报重要信息、案件和工作成果。落实责任制和责任追究制，确保了组织到位、任务到位、措施到位、责任到位。严肃纪律，加大执法检查力度，严厉打击走私、贩私活动。
在以后的工作过程中，我局将一如既往地严格按照xx年及xx年全国、全省打击走私工作会议要求，积极投身打击走私过做。并重点做好以下几个方面的工作：
(一)督促各客货运站场加强行包、托运物品的检查，从源头上进行封堵，严禁其流通。
(二)加强市场巡查，加强对营运车辆的路检路查，发现问题及时纠正。
(三)加强宣传教育，提高行业内从业人员的自身素质，为营造“从我做起，打击走私”的良好社会氛围做出自己的贡献。
市交通运输管理局
2023年xx月xx日
银行反走私工作总结 (七)
银行柜面人员工作总结
银行柜面人员工作总结
更好的业务。
少，也就意味着“考官”能给我打多少印象分，也就意味着他将决定以怎样的态度对待我，客户对我的态度，实际就是我自身言行的一面镜子，不能去挑剔镜子的不好，而是要更多地反省镜子里的自己，哪里不够好，哪里需要改进。然而要使所有客户都对自己的工作表示满意那是很难的一件事，但我知道除了每天着装整洁、文明用语、班前准备工作做充分外，微笑就是无坚不摧的利器，保持良好的心态，养成微笑的习惯，而且不仅仅是我自己微笑，更要让我们的客户微笑，这样就能让即使是初次到华夏银行办理业务的客户也感到亲切，在给别人带来快乐的同时，我自己也能从中得到快乐。
二、技能是提升服务水平的基矗古语云：
“工欲善其事，必先利其器”。银行网点的一线员工，没有过硬的业务技能，娴熟的操作技巧，就无法为客户提供完善快捷的服务，就干不好本职工作。在进入华夏银行之前我并不是金融从业人员，没有从事过经济类工作，银行工作对我来说是一片崭新的天空，所以我十分注重加强业务技能水平的学习和提高，深知技能是提高服务水平的基础，只有掌握熟练的业务技能，才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务;才能提高工作效率，赢得客户的信赖。八小时工作之内很难有充足的时间练习技能，于是我利用中午休息时间、晚上、休息天抽空练,并坚持“缺什么，补什么”的原则，我以前打字速度不够快、准确率不够高，就坚持每天利用练十分钟，二十分钟，练打报纸、打书本，坚信有一天“铁棒能磨成针”。点钞工作没有捷径，只有做准每一个微细的规范动作，进行无数次的机械重复训练，做到心、口、手合一，这样才能提高速度和准确率。我深知抓紧一切时间，严格要求自己，养成长期学习的习惯，坚持不
怕苦、不怕累、不怕繁的精神，才能练好技能。也只有把基本功练好，才能提高办理业务的速度。
三、知识是提高服务能力的坚强保证。人们往往习惯于把服务理解为态度,即态度好就等于服务好。其实不然，服务有其更深刻的内涵,服务者必须具有良好的专业知识，遵纪守法的合规意识和善解心意、准确、快捷、高效的服务技能，而知识是提高服务能力的坚强保证。
附送：
银行校招面试自我介绍技巧
银行校招面试自我介绍技巧的谈一些跟你所应聘职位有关的工作经历和所取得的成绩，以证明你确实有能力胜任你所应聘的工作职位。五、在作自我简介时，眼睛千万不要东张西望，四处游离，显得漫不经心的样子，这会给人做事随便、注意力不集中的感觉。眼睛最好要多注视面试考官，但也不能长久注视目不转睛。再就是尽量少加一些手的辅助动作，因为这毕竟不是在作讲演，保持一种得体的姿态也是很重要的。
六、在自我介绍完后不要忘了道声谢谢，有时往往会因此影响考官对你的印象。在面试时，我们经常会被要求自我介绍，所谓自我介绍，就是把自已介绍给出别人，以使别人认识自已，所以恰到好处的自我介绍，可以大大提高面试的好感。【技巧二】1.掌握面试自我介绍的分寸想要自我介绍恰到好处、不失分寸，就必须高度重视下述几个方面的问题：
(1)控制时间
①进行自我介绍一定要力求简洁，尽可能地节省时间。通常以半分钟左右为佳，如无特殊情况最好不要长于1分钟。为了提高效率，在作自我介绍的同时，可利用名片、介绍信等资料加以辅助。
②自我介绍应在适当的时间进行。进行自我介绍，最好选择在对方有兴趣、有空闲、情绪好、干扰少、有要求之时。如果对方兴趣不高、工作很忙、干扰较大、心情不好、没有要求、休息用餐或正忙于其他交际之时，则不太适合进行自我介绍，(2)讲究态度
①态度要保持自然、友善、亲切、随和，整体上讲求落落大方，笑容可掬。
②充满信心和勇气。忌讳妄自菲薄、心怀怯藐。要敢于正视对方的双眼，显得胸有成竹，从容不迫。
③语气自然，语速正常，语音消晰。生硬冷漠的语气、过快过慢的语速，或者含糊不清的语音，都会严重影响自我介绍者的形象。
(3)追求真实。进行自我介绍时所表述的各项内容，一定要实事求是，真实可信。过分谦虚，一味贬低自己去讨好别人，或者自吹自擂，夸大其词，都是不足取的。【技巧三】总的说来，面试自我介绍十分重要，良好的表达，不仅可以展现自己，而且可以大大提高用人单位的好感。
1、前二分钟的自我介绍是面试成败的关键，时间控制十分重要。防止将自我介绍进行得时间太长，让考官产生厌倦感。清华大学的考生更要有时间观念，不要短于2分钟，也无论如何不要超过4分钟。
2、自我介绍不等于你所在的公司或创业发展的介绍。主语是“我”，要着重讲自己在公司中的工作内容、经历、业绩等。切勿变成“公司史”的宣讲和业务介绍。
3、回答问题最好直接切入要点，正面回答问题，要提高语言的“纯度”凝炼、清晰为最佳。不要经过大篇幅的背景介绍或论证再提出自己的观点或回答问题。
4、要突出自身的优势。如果实在没有优势，至少要有明确的偏好或兴趣。既不要对学习管理知识的态度十分漠然或自卑，也不要表现成“全能”或“多面手”，无法突出重点。
5、个性突现或热情的表达要在面试中保持一致，自我评价要明确和客观，并且要言之有理，有事例等于以佐证。
6、坐姿端正，手势大方，防止颤抖、摇晃、舔嘴唇等习惯动作。 7、眼光不要长时间偏离三位(或两位)考官，不要上视天花板，不要盯住考官桌上的纸。
8、表情要尽量放松，最好能略带微笑。可以面对镜子找出自己最俱“新和力”的笑容，学会用目光或表现表达友善。
9、衣着、发型，甚至眼镜可以对年龄起到补充作用，年纪偏年轻的可以略显老成，长工龄考生尽量显得青春一些。
10、手机，寻呼机一定要关闭。【技巧四】一分钟的自我介绍，犹如商品广告，在短短60秒内，针对“客户”的需要，将自己最美好的一面，毫无保留地表现出来，不但要令对方留下深刻的印象，还要即时引发起“购买欲”。自我认识想一矢中的，首先必须知道你能带给公司什么好处。当然不能空口讲白话，必须有事实加以证明。最理想就是能够“展示”过去的成就。例如你曾为以往的公司设计网页，并得过奖项或赞扬。当然，这些例子都必须与现在公司的业务性质有关。职位愈高，自我认识就愈重要，应将个人的成败得失，尽录在日记中。这样，就可以时刻都清楚自己的弱点与强项。投其所好清楚自己的强项后，便可以开始预备自我介绍的内容：
包括工作模式、优点、技能，突出成就、专业知识、学术背景等。好处众多，但只有短短一分钟，所以一切还是与该公司有关的好。如果是一间电脑软件公司，应说些电脑软件的话题;如是一间金融财务公司，便可跟他说钱的事，总之投其所好。但有一点必须紧记：
话题所到之处，必须突出自己对该公司做出的贡献，如增加营业额、减低成本、发掘新市场等。铺排次序内容的次序亦极重要，是否能紧握听众的注意力，全在于事件的编排方式。所以排在头位的，应是你最想他记得的事情。而这些事情，一般都是你最得意之作。与此同时，可呈上一些有关的作品或记录增加印象分。身体语言不管内容如何精彩绝伦，若没有美丽的包装，还是不成的。所以在自我介绍当中，必须留意自己在各方面的表现，尤其是声线。切忌以背诵朗读的口吻介绍自己。最好事前找些朋友作练习对象，尽量令声线听来流畅自然，充满自信。一切事无法追求完美，唯有追求尽力而为。这样心无压力，出来的结果反而会更好。.，提供更全的校园宣讲会信息，.
银行反走私工作总结 (八)
反_工作总结 反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反_法规、政策和技能培训工作 我支行将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成联动的反_培训、宣传良好局面。
学习中总结、研究、交流反_工作情况、学习当前国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。
二、为增强对反_工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
深刻领悟反_工作的重要性。
强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队
伍的建设工作。
通过专题学习，提高了全体参培人员反_业务知识，对什么是_、_的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是_行为。
通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的_方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反_工作就要结合当前中国_犯罪的这几种新特征来进行，做到对_犯罪的有效打击。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
我行于2023年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在2023年末度开展了一次反_宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反_工作的认识。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。
今后我行将把反_工作提到我行的议事日程上来，将把反_
工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，切实打击_活动。xxx支行
二零一四年一月二十一日篇二：2023年银行反_工作总结 2023年银行反_工作总结
反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》（粤xx［xx］106号）的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反_工作总结如下：
一、精心构建完善领导组织体系
我市xx为了做好反_工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区xx的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反_工作的认识
为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。本年度共举行反_培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。
六、开展内部审查，提高反_技能。
本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11月6-9日xx分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反_工作的重要性认识不够，对反_知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。
七、下一年工作计划
（一）、继续加强领导，统一认识反_工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反_的各项规定。
（二）、继续完善反_内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。
（三）、继续加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。只有深刻领悟反_规定，才能较好地完成反_工作。通过对反_知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。篇三：2023年银行反_工作总结 ****银行**支行
2023年度反_工作总结
根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反_的有关制度，认真履行反_工作，顺利的完成了本年度的反_工作任务。现将本年度的反_工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系 2023年度因支行人事变动和工作要求，使****支行原反_工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反_工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反_工作领导小组，确保****支行能够顺利的开展反_工作。
二、注重学习，提高反_工作认识
加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发＜*******银行反_工作管理办法（201*年修订)＞的通知》和《关于印发＜*******银行反_管理系统操作规程（201*年修订）＞的通知》以及省分行《关于印发＜*******银行**省分行反_风险分类管理暂行办法＞的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反_的第一道屏障，强化对临柜人员的反_培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍_的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反_业务知识和学习人行的反_规章制度(如：《关于印发＜金融机构反_监督管理办法（试行）
＞的通知》），使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反_知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反_意识，而且也有效防范了各类反_犯罪活动。
三、制定专人，落实客户反_风险等级评定
根据《*******银行反_客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反_风险等级评定表和原有客户反_风险等级评定表。首先，由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定，给出初评意见；然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见；最后，提交反_工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。
四、明确职责，制定反_业务操作流程 为全面落实反_工作职责，支行会计出纳部严格落实反_工作ab角制度，由b角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作，a角操作员完成检查工作，确保及时发现和制止_活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好**万元（含）以上的大额资金进出情况，加强对大额交易的监控力度，确保我行大额资金进出安全可靠。
五、注重实效，制定有关文件
为把反_工作落实到实处，确保不走过场，****支行专门出台有关文件《关于印发＜*******银行****市支行反_工作管理办法＞的通知》。由支行反_工作领导小组作为全行反_工作的领导机构，同时明确其他各部室的主要工作职责，将反_工作的责任落
实到每个部室，确保反_工作落实到实处，也确保反_工作的顺利进行。
六、履行职能，积极做好对外宣传
为积极响应当地人行与上级行的工作任务以及认真履行银行服务社会的职能，我们201*年7月份作为“金融知识宣传服务月”，通过电子显示屏滚动播放、发放宣传资料向社会公众宣传金融知识和_的有关途径、方式及社会危害。同时我行于7月28日在营业大厅门口进行反_宣传活动，向社会公众发放了《预防_维护金融安全》、《反_：构建经济金融安全网》、《学习贯彻＜__法＞预防监控_活动》等资料，并向他们简单讲述了_的基本概念、常用途径及其对社会公众带来的切身危害等。使他们进一步认识反_的重要性，提高他们的自我保护意识和远离_意识。
七、工作中存在的不足及今后工作要求
在反_的工作中我们也存在一定的不足之处，比如临柜人员对反_缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，对可疑交易的辨别能力也有待提高，这影响额我行反_工作的发展。
今后，我行对反_工作将做好以下几个方面：（1）加强反_知识的培训工作，不提升员工的反_识别能力和处理能力；（2）不断完善反_工作内控制度建设，确保反_工作的深入开展；（3）继续深入开展反_工作，加大反_工作力度，杜绝_活动的发生；(4)不断完善反_内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反_工作无死角；（5）继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分
析工作，防范非法_活动；（6）继续做好反_宣传工作，增强社会公众的反_意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。*****银行****市支行
2023年01月05日篇四：银行反_工作2023年度报告 ***行反_2023年度报告
人民银行***行：
按照《金融机构反_监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）2023年度反_工作情况报告如下：
一、反_工作整体情况及机构概况
我行下辖*县支行，**个营业网点，现有在岗员工***人。今年以来，为预防_活动，维护金融秩序，我行认真贯彻落实反_法律法规，切实履行金融机构反_法律义务，严格按照人民银行及上级行的要求，组织辖内员工积极做好反_相关工作，并定期组织人员对基层各营业网点执行反_内部控制制度情况进行监督检查和审计考评，发现问题，及时整改，保证了反_制度规定在我行得到有效落实。
二、反_工作机制建立情况
（一）内控制度建立和修订情况
1、及时落实上级行精神。反_是一项长期的任务，在收到人行、监管部门及上级行反_相关文件、规定后，我们都及时把反_工作精神传达到各部门、分支机构、网点 员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反_工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。根据人行反_检查要求及我行实际，今年1月份，对反_内控制度进行梳理、细化，制定修订下发了《***行反_业务客户风险分类管理办法》等三项制度，对我行各职能部门反_工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反_岗位、专人负责反_工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反_大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反_司法配合和移送以及反_保密制度等。
（二）机制设置情况
为切实加强对反_工作的领导，我行成立了以我行行长任组长，主管副行长为副组长，计财部、信贷管理部、个人部、内控部、保卫部等相关部门负责同志为成员的反_工作领导小组，并下设办公室，办公室设在内控部，具体负责组织指导全辖基层反_工作。全辖共配置反_专兼职人员69人，占全部工作人员比例19%。根据实际需要，各网点配备必要的管理人员，设立专门的反_岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作，为反_工作的顺利开展提供了强有力的组织保证。
（三）技术保障情况 2023年，为适应新的支付清算系统对应的支付交易监测系统，能够及时对大额和可疑交易进行监测、记录，上级行配合新核心系统的上线重新开发了与新的it核心系统联接的新反_系统。通过推行新的反_系统，提高和完善了反_软硬件条件，有效地实现了完整、规范和真实的电子化数据采集方式，不断完善了业务数据的筛选和分析工作，提高数据筛选的准确性和分析报告质量，增强了反_监测的及时性和有效性。同时，通过建立有效监控和管理资金账户系统，改进银行账户管理手段，在对_犯罪的监控、取证、防范等方面的科学技术手段都有了显著提高。
（四）人员配备与资质情况
为做好反_基础数据的整理、筛选、分析和上报工作，我行全辖共配置反_专兼职人员69人，占全部工作人员比例19%。根据实际需要，各网点配备必要的管理人员，设立专门的反_岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
为提高反_工作人员业务水平，我行对反_岗位人员严格要求，积极参加人民银行组织的反_岗位人员准入培训工作，我行通过参加2023年及2023年两期培训，共有70人获得了反_岗位人员准入培训证书，获得这一证书是参加反_岗位准入培训的有效记录和证明，是培训组织单
位对参训者专业知识和技能水平的认可，是参训者岗位任职和考核的条件之一。
三、反_法定义务履行情况
（一）客户身份识别情况
1、业务办理中客户身份识别情况
（1）在开户环节对客户身份进行识别
在办理开户业务时，我行要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。
2023年我行所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。
（2）客户相关信息资料变更
我行在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反_有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。2023年我行通过身份证联网核查系统及现场征询、客户回访等方式识别确认客户信息####笔，其中：机构客户##笔，自然人客户##笔。识别过程中未发现异常现象，没有为身份
不明的客户办理业务或提供服务等情况。
（二）对高风险客户的特别措施
我行反_业务个人客户和单位客户的风险等级划分为：高风险、中风险和低风险三类。
对高风险客户管理应遵循综合性原则、定量与定性分析相结合原则、持续性原则、保密性原则，根据不同客户_风险等级采取分类管理措施，对客户进行持续识别，加强客户交易的检查频率，及时更新客户的身份信息，及时报告可疑交易，确保最大限度地防范_风险事件的发生。
（三）客户资料和交易记录保存情况
我行严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。
2023年我行未发生客户资料泄密情况。
（四）大额和可疑交易报告
我行基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用银行进行_活动。篇五：银行反_工作总结
村镇银行反_工作总结 反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及村镇银行《关于开展《_反_法》颁布实施5周年主题宣传活动方案》（哈村银发［2023］76号）的要求，我行在七、八月份通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将反_工作总结如下：
一、精心构建完善领导组织体系
我行为了做好反_工作，成立了以宋文平副行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反_工作的认识
为增强对反_工作的认识，我行首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要
性。首先我们注重中层干部、的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。共举行反_培训2次，参加人次50人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》《、_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《关于开展《_反_法》颁布实施5周年主题宣传活动方案》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
配合开展反洗工作，开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在8月“反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。我行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。
六、下一年工作计划
（一）、继续加强领导，统一认识反_工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反_的各项规定。
（二）、继续完善反_内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。
（三）、继续加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。只有深刻领悟反_规定，才能较好地完成反_工作。通过对反_知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。
银行反走私工作总结 (九)
20xx年以来，瑞丽市公安局严格按照上级部门关于开展打击走私工作的要求，结合实际，周密安排部署，深入推进打击走私各项工作，不断提高管控能力和打击走私能力，有力地维护了瑞丽边境地区安全稳定。
一、提高认识，加强协作。为切实推动打击走私工作深入开展，市局经侦部门积极联合海关、工商等相关职能部门密切交流协作，建立了联席会议和联勤联动工作机制，共同对反走私重点地区进行设卡检查，形成了优势互补、资源共享、整体作战、共同打击的整体工作格局，促进了反走私工作的纵深开展。
二、加强情报信息工作。在实际工作中，不断强化情报为先意识，掌握打击主动权，加强重点区域、单位的情报布控工作，多渠道、全方位地搜集和获取走私犯罪线索，及时发现掌握边境走私动态，切实提高发现、查处走私违法犯罪的能力。
三、加强协作，形成合力。根据瑞丽边境地区卷烟走私活动突出的问题，市局经侦部门积极加强与烟草、工商等部门的协作沟通，进一步畅通线索传递渠道，优化案件移送制度，形成了合力，加强路堵路查工作，严厉打击利用货运、客运非法走私卷烟行为。同时，与各职能部门联合开展专项清理整顿工作，对控制烟草市场、扰乱烟草市场违法经营户及持证售假、售私、售非行为进行了有效打击，使我市卷烟消费市场环境得到净化，有效推进我市打击涉烟违法犯罪工作顺利开展。
20xx年上半年，瑞丽市公安局共受理立案涉烟走私案件9件破6起，抓获犯罪嫌疑人8人，走私烟9118条，案值158万元。
在下一步的工作中，市局将继续巩固战果，强化部门沟通协作，主动出击，不断加大打击力度，为瑞丽重点开发开放实验区建设做出积极贡献。
银行反走私工作总结 (十)
为切实加强我乡打私办与各单位之间的沟通交流，实现信息共享，形成工作合力，推动打私工作深入开展，坚持每季度召开一次打私成员单位联席会议，汇报交流一季度来打私工作情况。同时，建立完善打私与打假相结合的工作机制，做到打私与打假工作相促进。
五、深入开展专项行动，取得良好效果
一年来，我乡打私办认真落实县打私办的统一部署工作，适时开展打击走私专项联合行动。在五一、中秋国庆期间组织了2次打击走私专项联合行动。参加人员12人次，在每次行动中，均能结合我乡的实际情况，制定方案，周密部署，收到了良好的效果。
银行反走私工作总结 (十一)
银行柜面如何反_
_”一词是个外来词汇。上世纪20年代，美国芝加哥黑帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机，开了一个洗衣店。然后，在每天晚上计算当天的洗衣收入时，他就把其他通过赌博、走私、勒索获得的非法所得赃款加入其中，再向税务部门申报纳税。税务局扣除其应缴的税款外，剩下的其他非法所得钱财就成了合法收入。这就是“_”一词的来历。
2006年6月，杨JF犯罪团伙金融诈骗四川省某烟草公司人民币6500万元。杨某在明知杨JF等人所转6500万元资金系诈骗犯罪所得的情况下，为掩饰犯罪所得的来源和性质，仍提供四川蜀港投资有限公司(虚假注册成立)和四川富阳投资有限公司账户，并帮助杨JF 等人转款、取现用于投资水电站、加油站、矿山、房地产、证券等项目，清洗犯罪所得。杨某的_数额是目前我国_数额最大的_罪判例，也是四川省首例_罪判例。2008年8月15目，成都市中级人民法院对杨JF、杨某等人一审公开宣判，认定杨某犯_罪，判处有期徒刑八年，并处罚金500万元。
广州市海珠区人民法院于2004年3月审理并判决了国内首宗_罪案件。被告于2001年底结识同类人区某，知道区某长期在加拿大、香港及广东省从事_贩卖活动。2002年上半年，区某对汪某表示为其子女考虑，今后想从事正当职业，想把资金（贩卖_所得）带回境内。汪某当即为其出谋划策，采用购买企业经营方式来处理毒资。2002年8月，区某将毒资折港币约600万元从加拿大带到香港，由香港入关，汪某开车到深圳接应，带回广州。通过广州某律师事务所以区某的520万港元（折合550万元人民币），购得广州木业公司董事长，每月领取5000元以上的工资，负责处理公司对外联络事宜，还收取区某赠送的一辆奔驰小汽车。区某接管公司后，开始经营木材生意，利润为20%。区某采用虚设盈亏损账目，用于掩饰、隐瞒其违法所得的来源与性质，意图将_犯罪的违法所得转为合法收益。2003年3月区某_案告破，区某、汪某被依法逮捕。经法院审理认定，汪某犯_罪，依照《刑法》第一百九十一条第（五）项、第六十五条、第二十七条的规定判处被告人汪某有期徒刑一年六个月。
在现实社会中存在着各种各样的_行为，为了防范这些_行为，我们开展反_工作，开展反_工作的意义体现在以下几方面：
1、有利于及时发现_活动，追查并没收犯罪所得，遏制_犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；
2、有利于消除_行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；
3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；
4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；
5、有利于参与反_国际合作，维护我国良好的国际形象。 在银行柜面实际工作中，我们要如何开展反_工作呢？
从一些_案例来分析，柜台反_工作主要风险隐患是柜员对客户身份识别制度落实不到位。其原因是：柜员认为柜台办理业务的都是老客户、或熟人，放松了对部分客户的身份识别，只登记了身份证，而对客户的其他情况都没有记录，或记载不完整等现象。对柜台大额存取现业务，只按照人民银行大额存取管理办法做一些工作，这给柜台反_工作带来了一定的风险隐患。
一、切实识别客户身份是柜台反_工作重要环节，而“了解客户”是规避此类风险隐患的重要手段。
银行反走私工作总结 (十二)
反_总结报告1为了深入贯彻落实人民银行天津分行关于开展反_宣传月活动的工作部署，持续加强金融机构反_工作，严厉打击各种如涉毒、贪污等不法_活动，保证社会安定和商业银行声誉，并向公众宣传反_的重要性，夯实反_工作的社会基础。上级向我行传达了《关于开展反_宣传月活动的通知》，我行开展了反_宣传月活动。
我行在接到上级通知后，高度重视此事件，迅速成立了反_宣传领导小组，下设办公室，集中负责组织反_宣传月活动。小组成立后利用晨会时间积极实施反_宣传准备工作，向二级支行相关宣传资料，要求其深入学习该类资料。在准备阶段，我行还统一定制了《反_法》的宣传条幅，将总行的宣传手册按时下发到支行，要求各支行也成立相关领导小组，学习相关法律法规，在营业网点内循环播放相关宣传标语。
____年5月，我行在营业网点醒目位置悬挂《反_法》宣传条幅，向客户及社会公众发放《反_法》宣传手册，开始进行反_法宣传月活动。同时，支行反_宣传小组对各支行开展反_法宣传活动情况进行抽查。天津农商行相关领导给予我行反_法宣传月活动大力支持和关怀，在宣传月活动开展的期间通过多次指导我们工作，____年11月19日我支行风险管理?a href='' target='_blank'>咳嗽焙陀?挡糠聪辞???∽樵诨?饩傩辛艘怀〈笮偷姆聪辞???疃??敬位?夥聪辞???疃?饕?窍?镇附近街区居民进行一次反_教育宣传，加强居民反_意识，普及反_基础知识。重点面向公众宣传反_基础知识、公民反_义务、金融机构反_义务、打击_犯罪活动、商业银行合规经营与反_工作的重要意义等。工作人员分批在人流量大的街区派发宣传资料，形成宣传辐射效应。宣传当天，相关领导亲临我行营业部宣传现场，和营业部宣传小组人员一起在营业部营业场所公共区域发放《反_法》宣传手册，向过往公众宣传反_知识，使广大群众了解_的危害，呼吁社会公众自觉加入到反_行列，活动中为过往群众提供咨询150人次，发放反_宣传手册260册，其他宣传资料420张。
在反_法宣传月开展过程中，我行各支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反_法的宣传。如我行行利用优越的地理位置，利用农村村民农闲赶集的时间，在支行门前摆放反_宣传台，为过往村民提供反_咨询服务;发放宣传资料400余份，认真向公众解答_的概念，反_的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反_的意义和社会职责;在营业网点设立“反_宣传咨询专柜”，结合当地农业特色，近期农业购销现金业务频繁的特点，及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反_意识;有些支行不但在营业网点外进行宣传，而且还在营业网点公共区域开展宣传。如我行营业部、支行等都在营业网点公共区域布置宣传台，向来行办理业务人员进行宣传;支行根据本行客户特点，以个体经营者、企业单位人员为主要宣传对象，走进企业和社区进行宣传，提高广大企业从业人员和普通市民的反_意识，同时利用上门营销这一工作特征，积极向客户单位员工宣传反_法。
在反_法宣传月活动结束后，我行下属各支行对反_活动均作出宣传总结，并拍摄照片，在今后的工作中还要深入学习反_法，把反_工作当作一项长期工作来抓。通过此次《反_法》宣传月活动，我行全行职工深入学习了《_反_法》，了解了反_法的重要地位和意义，熟悉了反_法的主要内容及_的手段、特征、危害，更加明确了我行在反_工作中的职责和义务。在《反_法》宣传月活动，我行所属的17个营业网点均在营业网点醒目位置统一悬挂《反_法》宣传条幅、在36个网点电子显示屏上循环播放宣传标语，向客户和社会公众发放宣传手册进行宣传，使宣传活动形成了一定的声势，取得了良好的效果，促进了我行反_工作的开展，提高了社会群众对反_知识的认识和了解，为《反_法》的实施打下了坚实基础。
反_总结报告2根据公司下发的《关于做好2009年反_宣传月活动的通知》(东证合规内审字【2009】第36号)文件要求，我部在2009年11月积极响应公司“反_宣传月”的活动安排和号召，有针对性开展了系列反_宣传教育活动，并对员工开展了反_知识培训，扬青春智慧，争文明先锋!现将我部2009年反_宣传月活动情况总结如下：
一、员工培训
1、我部于10月16日下午4：00-5：30对全体员工进行反_知识培训，培训内容以《反_26问》为主，通过培训，进一步加强了全体员工反_业务知识和合规意识。
2、根据公司要求，我部全体员工包括渠道人员在内54人，都参加了反_知识考试，通过考试进一步巩固了员工的反_知识。
(注：经了解，全体员工都通过考试。)
二、开展对外宣传活动
(一)、营业部场内宣传 自2007年反_宣传活动以来，我部常年在营业场所内悬挂反_宣传标语横幅，内容为：“预防_犯罪维护社会稳定”，设置反_举报电话牌匾，在资料架摆放反_宣传手册，在投资者园地设置反_知识专栏。
(二)、场外宣传情况09年反_宣传活动，我部打破以往的宣传形式，结合新股民培训、投资报告会、高端客户座谈会、打击非法证券活动，联合将反_知识对投资者进行宣传教育，大大提高了宣传的效果。
1、于10月17日晚上7点半在我部交易大厅举办反_知识讲座。
讲座内容有我部自己制作的反_PPT，就反_的概念、危害、_形式等做了详细的介绍，同时还联系日常工作情况同客户就有关反_的规定做了交流，最后着重就证券行业反_的规定向客户做了一番介绍。客户事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反_有关，表示受益良多。
2、于10月18日晚上8点，我部在横沥镇新世纪华庭会所举办了一场小区反_宣传活动。
我部邀请一些横沥地区的客户，包括一些老客户和新开户的客户，加上新世纪华庭的部分住户和广发银行横沥支行的部分客户，共同进行了市场行情研讨会、客户交流会和反_知识宣传教育。会场的前半部分，我部特别就反_的概念、危害、_形式等做了介绍，客户事后都反映这部分的内容丰富而又实用。
3、除了对营业部客户和特定地点客户外，我部还向常平镇的公众客户做了一次反_的宣传推广活动。
10月19日下午3点半-6点半，我部在人流量密集的天虹商场门口举办了一场宣传活动，员工积极向路人派发反_宣传单张，并向有兴趣的客人就有关事项作相关的讲解;还有部分同事带上这些资料，向商场内部的人员和客户派发，通过这次活动，我部一方面向社会人士宣传了反_的重要性，另一方面又树立了良好的企业形象。
三、反_工作是一项长期性、系统性的工作在今后的工作中我部将严格按照人民银行和总公司的要求，切实做好反_工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深入地开展反_宣传，打击一切不法_犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进证券业务的快速健康发展。内强素质、外树形象，让青春在岗位上闪光!
反_总结报告3为贯彻落实总行《____银行2023年反_宣传月活动方案》，同时进一步提高社会对反_工作的认识，普及反_知识。____银行三河支行特开展反_宣传活动，现将活动总结如下：
(一)采用LED屏循环滚动播放反_标语，如：点滴行动，助力反_”、“打击_，人人有责”、“警惕身边的_陷阱，远离犯罪”宣传_危害，倡导广大群众远离_犯罪。
(二)采用横幅、发放宣传页等形式开展活动。在活动期间，我支行三河周边各村设点宣传，向往来客户发放宣传折页，对群众讲解反_基本常识：包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等;与此同时，我行结合工作实际，利用晨会开展反_培训，提高员工的反_理论水平及业务能力。
(三)最后，我行员工通过在微信中推送相关链接，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传。毕竟现在大多数人最长活动的地方是朋友圈，利用媒体传播的形式进行宣传，能够保证宣传普及工作的覆盖面和触达率，同时，由大堂经理负责负责反_知识咨询，向客户提供反_业务咨询，在营业厅宣传栏摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反_工作的相关知识，这样可以高效快速的达到宣传目的。
通过此次“反_宣传月”宣传活动，进一步提高了我行员工对反_义务工作的认识;同时也提高了广大社会群体的法律意识，为我行进一步开展反_工作奠定了坚实的基础。
反_总结报告4为进一步提高全社会对反_工作的认识，营造良好的反_社会氛围，发挥金融机构反_作用，加大对_风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行《关于开展反_宣传活动的通知》要求，2023年10月份，我行认真开展反_宣传系列活动，推动了反_工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：
一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反_办公室及各反_专业小组负责人为成员的反_宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动领导小组。领导小组负责反_的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。
二、加强培训，提高反_工作水平。一是积极参加人行组织的反_培训。2023年10月10-12日，____人民银行在____市举办反_业务培训班，主讲人为人民银行____中心支行______科长，主题为：“反_监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：一是人民银行反_监管由“合规监管”向“风险监管”转变;二是结合案例介绍五类_犯罪交易特点;三是介绍刑法关于_性质罪名的规定。我行反_办负责人、兼管员以及城区各支行反_兼管员共16人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学习反_的相关知识，做好对反_管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反_法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训提高反_岗位人员的反_责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击_犯罪的积极性，有效推进全行打击反_犯罪活动的顺利开展。
三、加强宣传，增强社会反_意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反_宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反_、禁毒宣传标语各1条，共78条。二是柜台摆放____人民银行印制的《贯彻法制法，预防_犯罪》等宣传折页2160份(其中城区行920份)。三是积极开展上街宣传。____行反_办公室负责人及兼管员，参加了人民银行____市中心支行组织的以“贯穿执行反_法规，预防监控_犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在____市____广场举行，我行参与了分发反_宣传资料和咨询活动;____支行等15个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。
此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反_宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反_和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反_咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上街宣传活动等多种宣传方式，将反_信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一步了解反_工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反_工作的认知度，营造了良好的反_社会氛围，使广大群众对金融机构反_工作有了正确的理解，得到了广大客户的理解和支持。
反_总结报告5自开展反_工作以来，____银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行《反_法》，根据《_反_法》、
《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和____银行的各项规章制度，
在培训和宣传相结合的同时不断提升____银行员工对反_工作的认识，切实履行反_业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反_工作水平。
一、精心构建完善领导组织体系，为做好反_工作奠定基础。
为切实保证反_各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，
领导全行的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反_领导小组，构建了一个较为完善的反_组织体系。
根据人行的工作要求，结合____银行的实际情况，制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了组织保障。
二、整章建制，健全和完善内控机制，为反_工作提供制度支持。
建立健全反_的相关制度，一是制定并下发了《____银行客户风险等级划分工作安排》《____银行反_业务制度汇编》。
1、进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反_领导小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，限度地提高反_工作效率。
2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技支撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反_工作系统化、制度化、可控化、规范化。
三、严格培训，加强学习，为反_工作顺利开展提供人员保障。
为增强对反_工作的认识和顺利开展，____银行从以下几方面着手进行：
1、深刻领悟反_工作的重要性。
提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反_知识的积累，为反_工作的顺利开展，做好准备。
2、建立了支行反_培训登记簿专门用于登记反_内容的培训记录。
同时邀请有关专业人员来行进行专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次。
银行反走私工作总结 (十三)
一、加强组织领导，强化岗位职能
为了进一步强化反_工作力度，全面推进反_工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，特成立反_工作领导小组：
组长：*
副组长：*
成员：*、*
联络员：*、*、*、*
二、加强学习，认真履职，将反_工作落到实处
根据《城郊联社*年度反_工作安排》（呼城郊信联发[20*]69号），结合《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相关规定进行分析和报送。
3月26日联社举办了反_培训班，讲授了当前国内反_形势和任务，传授了反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反_工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领会，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
三、规范业务，严把责任关
㈠认真执行《人民币银行结算帐户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算帐户，并严格按照规定使用和办理结算业务。对于已经开立的未在人民银行办理开户手续的结算帐户，必须于4月底前补办开户手续，收集开户信息资料上交总社统一办理。对不能_资料的企事业单位、个体工商户，必须在规定时间内办理销户手续，填写“销户申请书”并加盖单位公章（以前在人民银行办理过开户手续，由于营业执照等原因无法重新办理开户手续的单位，还必须将已作废的开户许可证收回，无法收回的，由单位出具证明）。对于无法联系的或长期不动的帐户，各分社也要于4月底前进行清理注销，统一进入不动户（集中户）管理，清理时各分社要将清理帐户的单位名称、帐号结余金额填列名单，一份留存备查，一份上交总社管理。
㈡按照《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在4月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。
㈢按照《储蓄管理条例》为居民开立储蓄存款帐户，严格执行“实名制”的有关规定，并按要求将存款人的身份证号码、电话等个人信息记录在传票上面。储蓄帐户只能办理现金存取业务，不得办理转帐结算业务。对个人当时存入的储蓄存款24小时之内办理支取的新开户，必须到原存入网点办理，不得通兑。
㈣建立客户身份登记制度，在为客户办理开户时要严格审查客户提供的证明材料、证明文件等，做到信息的真实、完整、可靠。
㈤对于单位和个人银行结算帐户的有关信息、审批手续及开户申请、协议书等要一户一档进行保管，并保证帐户管理资料的完整性和合规性。
㈥大额现金按规定审批报备，按照《信用社现金管理办法》中的审批权限执行，不得有漏审批或无审批现象发生。对于5万元以上（含5万元）的现金支取必须认真登记并完整记录身份证信息，月末随月计表一并报回总社，总社汇总后于月后5日前上报联社财务计划部，报备的大额现金业务要及时、完整、不得出现漏报或误报。
㈦大额现金交易按时上报：
⒈对企事业单位、个体工商户存款帐户一次性提取现金30万元以上（含30万元）的，对该笔存款的支取时间、单位名称、支取金额、用途、审批人等信息要进行详细记载，并于月末随月计表报回总社，总社汇总后于月后8日前上报联社财务计划部（该笔现金业务支取时必须提前向“人民银行金银货币处”审批，经批准后方可办理现金支付手续）。
⒉对于个人存入金额单笔在20万元以上（含20万元）的存款业务，对存入时间、存款人姓名、金额、身份证号码等要进行记载，并于月末随月计表上报总社，总社汇总后于8日前上报联社财务计划部。
⒊对个人一次性支取50万元以上（含50万元）的大额现金或一日数次累计支取超过50万元以上（含50万元）的，各分社、柜组要单独登记，并于晚上随款车报回总社，总社汇集后于次日上午上报联社财务计划部。
㈧对于临时存款帐户和专用存款帐户在使用现金时，必须提前向人民银行金银货币处报批，严禁随意为临时存款户、专用存款户和一般存款户提取现金。
四、切实做好反_的宣传工作
每年5月、11月是人民银行规定的反_宣传月，届时我社将统一悬挂反_横幅和张贴宣传标语，柜台一线人员要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。
银行反走私工作总结 (十四)
【关键词】 基层银行；反_；存在问题；银行监管
_行为使得银行信誉受损的同时，也侵犯了我国公民的合法权益，使正常的经济秩序受到极大的负面影响，使社会风气也日趋腐败，是我们每个人都应该与之抗衡的一大公害。因此，我们必须要将反_工作切实落实到各个角落，对于所有的涉毒、走私等违法犯罪行为进行严厉打击，严惩知法犯法的犯罪分子，政治社会上不好的风气，使社会能够保持稳定，大力广泛宣传反_知识，使反_意识深入人心，维护社会经济的和谐稳定发展。
一、反_工作中存在的问题
1.银行机构缺乏开展反_工作的积极性和主动性
有很大一部分公民都觉得反_工作是各银行机构的责任，缺乏反_意识，随着我国经济的迅速发展，金融行业的竞争越来越激烈，有很多银行机构担心反_工作会影响自己银行的经济效益，从而对我国反_工作的号召充耳不闻，或者只是走走过场，一点力度也没有，更不用说效果。如果是这种心态下，主动询问客户的个人信息都十分有难度，更不用说对客户进行深入调查，严重缺乏开展反_工作的积极性和主动性。
2.人民币大额和可疑支付交易报告制度流于形式
由于担心对自身企业的经济利润造成损害，当银行管理者或者国家机构了反_工作信息时，有很多基层商业银行都是应付了事，并没有真心实意地参与到工作中来，对于客户信息资料不仅不全面，甚至还有虚假的，导致自反_工作开展以来至今，银行总部一份有问题的交易报告信息也没有收到。
3.反_工作人员不足，组织机构形同虚设
在国家的大力号召下，大部分基层商业银行都不得不参与进来，设立了反_机构，但是事实证明这只是为了应付差事，走个过场，做给别人看的，反_机构里面的工作人员大部分都是银行人员客串的，对于反_工作的详细情况一问三不知，再加上平时繁重的工作负担，也没有更多精力去对反_知识进行学习，严总阻碍了反_工作的开展。
4.反_职能部门独立性不强
有很多基层银行是不存在专业的反_部门机构的，甚至人民银行也不例外，所谓的反_工作小组只是一个挂了一个招牌，连独立的办公环境都没有，很多都是挂在会计，或者营业部门。但现实是，反_工作具有很强的独立性，在工作开展的过程中不受外界环境因素的影响，而且各部门之间关系十分紧密，各个部门、各项业务都必须要配合反_工作的进度，仅仅只凭一个部门是不可能完成这一系列的工作的。
二、应对措施
1.提高认识，增强防范和打击_犯罪的自觉性
各金融机构都要明白，_是一项危害社会安定和谐，危害金融行业健康发展的违法犯罪活动，我们必须要时刻谨记以维护国家经济的平稳健康发展为首要任务，以维护金融行业的安全为己任，对于_活动的危害有清楚的了解，正确处理反_与业务发展的关系，断绝_犯罪分子的后路。
2.健全机构，加强培训，造就一支专业化的反_工作队伍
要想将反_工作做好，必须具备熟练的业务能力，以及十分强的分析能力，所以，在反_工作的工程中，必须有专业的反_工作人员参与进来，不能只依靠临时的银行前台人员，相关的工作岗位和部门也要尽快建立完善，保证反_工作的顺利开展。与此同时，也要重视对相关人员的业务技能培训，保证所有的反_工作人员都能够熟充分掌握与反_工作相关的规章制度，并能够在工作过程中熟练运用，定期开展培训班，使工作人员对于自己的责任有一个全面的认识，从而增强自律意识，提高业务能力，使银行机构的整体工作能力和效率得到提升。
3.完善检测手段
各人民银行的首要任务就是支付交易监测系统的建立和完善，加强对一系列有助于反_工作开展的设施设备建设。在工作过程中，检测系统是一个十分有效的途径，不仅检测结果清晰准确，而且对于一些大额支付交易和可疑支付交易信息都能够及时检测并报告出来，使得反_工作开展得更加方便，也提高了工作效率。
4.加强现金管理，大力推动转账结算
对于现金一定要规范管理，结算手段也要与时俱进，不能一直局限于传统的结算方式上，避免客户在结算过程中使用大量的现金。要加强对支付结算和宣传工具宣传推广的工作力度，促进利用个人结算支付业务的实现。为了扩大反_工作的影响范围，可以实行同城票据交换，使资金清算更快更高效，保证转账结算的安全，从而使的人们在交易支付时习惯使用现金支付的习惯得以改善，限制现金流通，不给_活动提供机会。
总而言之，反_工作是一项长期性、系统性的工作，社会公众都要充分了解_行为对我们国家经济发展和社会稳定的巨大危害，以及发_工作进行的必要性和积极意义，使每一位公民都能够树立起杜绝_行为的意识观念，也使每一位公民都能够认识到_行为是一种犯罪，增强公民的责任意识，打击_犯罪成为共识，相关银行机构也要严格按照我国有关法律的规章制度来执行，时刻谨记自身的职责所在，切实履行义务，保证我国经济的平稳健康发展。
参考文献：
[1] 李建军. 当前基层银行反_工作中存在的问题及建议――浙江丽水市基层银行反_工作调研[J]. 浙江金融， 2005（7）：35-36.
[2] 朱晓明， 张志峰. 浅析基层银行机构反_工作之对策[J]. 金融与经济， 2005（10）：79-79.
银行反走私工作总结 (十五)
金融机构柜面反_信息调研
_对社会具有严重的危害性，不但严重威胁社会稳定；扭曲社会资源配置，扰乱了正常的市场经济秩序而且会极大的助长和滋生腐败。自中国人民银行颁布了《_反_法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等，标志着中国反_工作开始走上制度化轨道。各金融机构在积极响应国家政策做出了很多努力，但反_工作至今还仍存在一定的问题。
一、柜面人员对反_工作的重要性认识不足，意识不够。因为缺乏反_知
识信息的获取途径，关于_的相关业务知识了解只来源于上级联社转发的文件，对可疑交易的辨别和分析能力较差，且反_相关案例学习较少，缺乏反_的工作经验，这些都直接影响反_工作的开展。平时应积极开展对柜面人员的反_培训工作，并配合相应的反_知识竞赛、反_座谈交流会等文化，注意学习和借鉴国际反_的先进经验，丰富和提高金融从业人员的反_知识技能，提高处理、甄别、审议可疑支付交易的能不断增强和充实一线反_操作人员的业务水平和可疑交易的甄别能力。
二、客户身份识别实质审核的难度相当大,反_联网核查体系有待健全。虽然
各家金融机构推行联网核查系统，对客户和身份识别和核查及在一定额度的存取、转账等业务办理进行相应的联网核查，但是仍存在一定的纰漏，所谓上有政策下有对策，在面临额度限制的条件下，客户仍可以选择化整为零的方式完成大额的业务。我们应做好系统的完善工作。这么一来柜台数据录入质量就显得尤为重要了。临柜人员应积极参加联网核查系统操作培训，要求工作人员严格按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》的要求准确而且完整的录入待核查的公民身份信息。建立健全信息反馈体制，帮助提高联网核查系统的数据质量，确保联网核查的准确性和权威性。
三、反_内控机制建设不完善，合作机制有待完善。_犯罪具有跨行业、跨区域的复杂特点，这就决定了反_工作仅靠一个部门是无法胜任的，必须开展多部门合作。制定行之有效的操作规程和管理制度，以及反_业务学习制度和违规违纪操作处罚制度，将反_工作纳入内部稽核范围，增强反_工作的监督检查力度，加大对徇私舞弊，违规违纪操作的处罚。使反_内控制度与信用社的业务操作规程和会计核算系统做到有机结合，两者共同进步，相得益彰，促进农村信用社稳健经营和发展。
四、民众监督力度不足，缺乏有效的反_监管体系。由于社会公众对反_的重要性认识不足，认为_这个事情离自己很遥远。各营业网点应通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等多种宣传方式，全面开展《反_法》宣传, 使人民群众了解_犯罪现状及所造成的危害, 充分认识到反_工作的重要性, 积极参与反_活动, 从根本上维护国家资金安全和正常的经济、金融秩序, 确保反_工作的顺利进行。
反_工作成败与否不仅事关银行业的健康发展，还事关一国的政治、经济和社会稳定，在未来反_工作新局面的过程中，我们还有很多的路要走，还有不少问题需要认真研究解决。但是只要我们坚持从实际出发，正确认识并深刻理解开展反_工作的重要性和紧迫性，牢固树立整体意识和大局意识，就能更有效地打击_犯罪，营造健康和谐的社会经济环境。
银行反走私工作总结 (十六)
20xx年我镇打私办根据省人民政府打击走私综合治理领导小组及市、县人民政府打击走私综合治理办公室的文件精神，始终坚持以_理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在省、市、县打私办，镇委、镇政府的正确领导下，按照省、市、县、镇的统一部署坚持高压严打态势，认真落实打击走私综合治理的措施，并在各打私成员单位的积极参与、密切配合下，以确保辖区党政机关、执法机关不发生走私、贩私、护私行为;确保辖区不发生群体性暴力抗拒缉私和哄抢私货等严重阻碍执法的事件;确保辖区不发生走私贩私活动或走私贩私活动呈相对下降趋势为目标，认真开展打击走私联合行动和专项斗争，有力遏制了犯罪活动，收到了较好的效果，具体情况总结如下：
一、加强领导，统一部署，积极配合开展反走私综合治理工作。为更好地开展反走私综合治理工作，我镇由镇政府常务副镇长分管镇反走私工作，并成立反走私综合治理领导小组，小组由镇打私办、维稳及综合治理办、各派出所、工商所组成，专门研究部置反走私综合治理工作，检查督促工作措施落实情况。镇打私办安排专职人员负责打私办日常工作。针对我镇的具体情况，镇反走私综合治理领导小组定期召开反走私工作会议研究讨论，统一部署，统一行动，确保打击走私的各项工作顺利开展。
二、完善制度，强化管理，保证反走私综合治理工作开展顺利。建立协调联动和紧急反应制度，确保镇打私办协调有关部门开展反走私工作有力，在需要工作配合时，有关部门积极响应;建立工作报告制度，确保对反走私综合治理工作情况能按要求及时书面报告市打私办，对突发重大事件、抗法事件的发生(查处)情况等随时报送;建立健全举报制度，拓宽举报途径，公布举报方式，及时查处群众举报的走私活动。针对重大节日、打私专项行动期间，实行领导24小时值班制度，及时处理反走私突发事件。
三、加大宣传力度，着力提高全社会反走私意识。我们克服了人员少，经费不足的困难，加大了反走私宣传教育的力度，着力提高全社会的反走私意识。一是在县文化广场、县城各主要路口等人员较集中的公共场所设点宣传，重点宣传党和国家反走私政策法律法规，打私职能部门的打私职责，省、市、县打私办领导对打私工作的指示和要求。二是与镇工业办联合行动，针对我镇是个IT产业大镇，外资企业众多，通过走访企业的形式，对企业做足了大量宣传工作，扩大了反走私政策、法律法规宣传教育的力度和反走私业务工作宣传工作的力度，将进一步推进我镇反走私综合治理工作的深入开展。
四、加强对市场的监管，确保我镇经济秩序正常运作。我镇各打私职能部门坚持守地有责的原则，思想统一，认识
到位，坚持反走私工作常抓不懈。一是坚持开好反走私会议，牵头组织各打私职能部门通过不定期召开工作会议等，互通打击走私的工作情况，交流打私工作经验，切实增强工作的主动性和积极性。二是坚持抓好市场监管，明确各部门的市场监管职责，确保了我镇经济秩序的正常运作。
五、配合海关，检查我镇有关企业的进出口运作情况。今年上半年，镇打私办配合海关下到镇有进出口业务的企业开展检查工作，同时宣传有关政策法律法规，提高企业守法经营的自觉性。在此次检查中，共检查了100多家企业，暂无发现有过境走私、贩私情况，企业管理经营较为规范，我镇有进出口业务的企业守法经营意识较强，。
六、打击元旦、春节、国庆等重大节日期间走私活动，维护市场秩序，确保人民群众节日期间食品安全、生命安全。节日期间食品安全关系到群众的生命安全和社会稳定，具有十分重要的意义。20xx年元旦、春节期间，我镇打私办根据实际情况，积极协调工商、检验检疫、质监等部门，对辖区冷库、禽畜冻品批发市场、大型水果批发市场及其它应节商品市场在春节前开展全面检查，严厉查处储存、销售非法进境禽畜冻品活动，防止疫区冻品流入节日市场，确保人民群众过上一个欢乐祥和、安全喜庆的春节。
以上是我镇20xx年反走私综合治理的工作总结。今后，我办将在镇委、镇政府的正确领导下，在上级打私部门的指
导帮助下，认真学习贯彻落实_精神，尽力克服各种困难，努力工作，大胆探索，寻找出一条更加适合我镇开展反走私综合治理工作的新路子，把我镇打私工作提高到一个新水平，为创建一个和谐新xx贡献一份力量。
银行反走私工作总结 (十七)
银行反_工作总结
篇1：反_工作情况汇报
银行营业部反_工作情况汇报
各位领导：
大家好！
在人民银行和总行的正确领导下，我部严格按照《_反_法》、《金融机构反_规定》、《中国人民银行关于进一步加强反_工作的通知》、《银行反_管理规定》、《银行反_客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告管理规定》等关于反_的政策法规、制度要求，不断强化反_工作的管理，认真组织开展反_培训及宣传工作，不断适应反_的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。使反_工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融安全，保障了业务经营的平衡发展。现将反_工作情况总结汇报如下：
一、领导统筹，建立健全反_管理体系
我部始终高度重视反_工作，配备业务素质过硬的工作人员专门负责反_工作。营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反_工作领导小组，具体监督、指导反_工作。
反_领导小组组长：
副组长： 成员：
反_工作办公室主任：
成员：
反_经办员：
二、注重执行，完善岗位责任制度建设
为适应不断深入的反_工作形势，从制度上保障工作的顺利开展。营业部认真执行反_岗位工作职责，进一步提高反_工作的质量效率，防范_犯罪活动的发生，建立了反_工作档案，其中具体包括反_相关的法律、法规，反_工作制度、反_培训计划、培训记录、反_宣传资料等。
各级领导机构、各个各_岗位上下联运，协调配合，搭建起了我行营业部的反_责任制度体系框架。执行至上，认真执行《银行反_管理规定》、《银行反_客户风险评级管理规定》，详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少；认真做好反_非现场监管报表的报送工作等。将反_工作职责落实到岗位，落实到人。三、组织自查，加强责任感严格防范风险
我行每年11月份均制定了反_工作检查，我部主要领导亲自带队，组成反_工作专项检查组，对营业部的反_工作开展情况进行了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。检查中严格按照检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。
及时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反_管理人员与营业机构保持直接联系，共同对风险客户（账户）具体情况进行分析、甄别；要求反_经办人员高度重视风险客户（账户）信息，尽职履行客户身份识别义务，营业机构不能提供准确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反_经办人员上报的报表进行了认真的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避免了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。
四、培训宣传相结合，增强民众反_意识
通过加强反_工作的培训，提高了我部员工的反_意识、素质和能力，促进了反_工作在我部的不断发展。首先通过介绍“_”一词的来历，是我部员工系统地掌握了反_的定义及形成的历史渊源。_从一开始就注定了他的违法的一面，使我部员工对_的危害性有了客观的认
银行反走私工作总结 (十八)
今年x月至8月，区委、区政府认真贯彻执行中央、省、市关于严厉打击走私的一系列指示精神，按照“打防结合、落实责任、标本兼治、综合治理”的指导思想，扎实开展反走私综合治理。区打击走私综合治理领导小组在区委、区政府的正确领导，在市打私办的直接指导下，深入开展打击走私综合治理工作，组织全区打击走私综合治理领导小组的成员单位开展打私防私查私的综合治理工作，有效地遏制了辖区走私活动的势头，辖区内没有发生走私的大案要案，有效的维护了辖区的市场经济秩序。现将情况总结如下：
(一)领导重视，形成打走私工作网络。
区政府高度重视打击走私工作，把它列为政府工作的议事日程。黄埔区打击走私综合治理工作领导小组及其办公室及时贯彻落实省、市打私办的各项工作安排，加强统筹协调督促的力度，打私办成员充分利用打走私综合治理协调机制，进行深入的沟通交流协商，并就重大问题进行讨论研究，形成合力。各成员单位、街道、社区都能根据自己的职能，互相协助，全区形成了区政府、区打私办成员单位、街道、社区的打走私工作网络，推动了我区打走私工作的深入开展。
(二)狠抓落实，保持打走私综合治理的高压态势。
今年x月至8月，根据市政府打私办的工作要求和区政府打击走私的工作安排，区打私办组织召开了5次工作会议，研究打击综合治理的工作，制定了打走私专项行动方案10个，组织开展了8次专项打击走私行动，起草了打击走私情况报告和工作总结11份。
1、认真开展元旦、春节期间打击走私联合行动，行动期间，我区共出动执法人员525人次;出动车辆75辆次;检查各类企业、个体工商户427家。采取了日常巡查与突击检查的执法方式，抓住重点地区、重点商品，集中力量进行有针对性的统一行动和日常整治，力求取得实效。行动中，重点加大了对我区黄埔、南岗、集通等码头一线的运输渠道，上落点，对非设关码头、可上私货的滩涂和可能藏匿私货的场所，进行了地毯式的检查，彻底清除“两油”等私货上岸点、储存点;对相关市场(店、档)、废旧厂房、窝棚、出租屋和偏僻空置地等走私存放窝点、地进行突击巡查，重点打击走私“两油”、食用油、光盘、冷冻食品、烟酒、水果等应节商品，查处无合法来源证明的香烟72罐、酒61瓶。
2、开展打击废物走私专项行动，多次组织联合行动对“洋垃圾”市场进行地毯式的检查，通过查经营行为、查产品来源、查产品流向等执法方式，切实加强了对辖区沿江地段的废物上货点、市场销售点的全面检查，重点清查旧电器、旧电脑、废五金、旧衣服等废旧走私物品。行动期间，共出动执法人员153人次，出动车辆22辆次，检查相关市场(点、店、档)158家，我办成员单位黄埔海关缉私局出动警力1040人次，其中海上出动缉私艇61艘次，警力383人次，航程4900海里，检查船舶86艘。
3、开展打击冷冻品走私统一行动，多次检查辖区内广州珠江冷库厂有限公司、广东省食品进出口集团公司黄埔冷冻厂、广东黄埔澳联冷库有限公司、广州市黄埔外轮供应有限公司冷库和广州山力冷库有限公司，共出动执法人员100多人次，出动车辆20次。暂扣冻品
货主无合法有效的检验检疫单证的美国产金孔雀牌冻鸡爪4000公斤、巴西产鸡全翼345公斤、法国鹅脚55件/825公斤;匈牙利鹅肝1件/20公斤;巴西生睾丸40件/800公斤;猪肚32件/830公斤;鸡脚3件/60公斤。
4、部署从8月至10月在全区范围内开展以打击禽畜冻品走私活动为主的打击走私联合行动。
(三)加强成员单位在职能范围内的积极配合。
区打私办定期组织召开驻区有关部门协调会，研究我区走私活动的动态和反走私工作措施，及时沟通协调打击走私工作中的信息和情况。切实组织好成员单位定期进行交流，多次组织黄埔海关调查局、广州市工商局黄埔分局、区法院、检察院、公安分局、经贸局、交通局等单位以及街道社区积极筹划和参加打击走私的专项工作，齐抓共管，开展专项行动时统一协调、联合作战，日常管理中各施其职，互通情况，严密合作，形成了综合治理的威慑力。
(四)抓好综合治理，加强群防群治。
1、及时、准确掌握动态，有效打击走私活动。
为加强打击走私工作的有效性，各成员单位坚持做好情报调研工作。打私办经常派工作人员深入镇、村、街道、社区、企业、市场、港口、码头等重点敏感部位开展调查摸底，今年上半年，专门成立了以政府办、经贸局、黄埔海关为主的调研组，确定了我区今年的打私调研课题：关于口岸走私情况调研。
2、大力宣传，形成反走私综合治理良好氛围。
区打私办在加强专项打击的同时，抓好对反走私的宣传工作，一是积极配合市打私办举办的反走私宣传展览;二是积极参与市打私办组织的反走私宣传和全省反走私知识竞赛;三是向基层和群众派出宣传资料。把宣传资料送到企业、基层、群众中，教育企业、群众提高对反走私工作的认识，增强反走私工作的自觉性和认同感，进一步配合政府反走私工作。
银行反走私工作总结 (十九)
---线临柜人员发现分析报告可疑支付交易，到支行领导审核，再到分行相关管理部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地提高反_工作效率。
二、认真识别客户身份
为了防范_风险，支行从客户的开户环节进行识别，在确定所有客户的真实身份后为其办理开户手续时，严格按照《个人存款账户实名制规定》和《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关规定，对其注册名称地址业务范围、注册资金、基本财务状况等有明确的了解和掌握同时，还应准确掌握
…………
重视及管理。
以上是****对反_工作开展情况的简要汇报，如有不妥之处，敬请批评指正！
二0一三年十月十九日
2---设、风险防范、业务发展、客户身份识别等各方面建立起反_的防御体系，有力的遏制了_及相关违法犯罪行为的发生，为我市金融市场的稳定运行提供了有力的支持。现将ⅩⅩ年我行反_工作开展情况介绍如下：
一、采取的主要工作措施：
贯彻制度，精心构建完善组织领导体系
按照《_反_法》《中国人民银行关于进一步加强金融机构反_工作的通知》等相关规定，我行成立了反_工作领导小组，由支行行长任领导小组组长，分管行长为副组长，信贷部、客户部、运营部、综合部负责人为小组成员，设立了运营财会部为反_办公室，领导和部署辖内各部室、各营业网点的反_工作，从而构建了一个较为完善的反_组织体系。反_工作总结与此同时，领导小组还加强了对反_内控制度流程的要求，落实了各部门反_的工作职责，将我4---钱方面，一是按总行的要求，完善了客户身份识别、客户风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存、大额可疑交易的排除上报等环节的业务操作流程，为堵塞漏洞、防范风险起到了积极的推动作用；二是加强了账户开户环节的审查力度，对新开立的账户进行了认真审查、联网核查，保证了新开立账户客户资料的真实性与合法性，从源头上对_风险进行控制；三是对我行辖内各营业网点的存量账户进行全面清理，对账户资料过期或有疑问的，要求客户重新提供新的资料，再次进行核查，进一步对客户身份进行了识别，保证了客户身份的真实性；四是通过对客户风险等级的划分，根据不同的风险等级对客户进行分级管理，对客户的资金流向进行了实时有效的监控；五是将机构信用代码系统客户信息与反_系统客户信息结合对比，提高了客户基本信息的准确性和全面性；六是随着我行反_统一监管报送系统的上线，通过现代化手段将
6----
银行反走私工作总结 (二十)
（一）加强组织领导，统一思想，坚决克服内地无私可打的错误认识，充分认识新形势下反走私的重要性、严峻性和艰巨性，进一步增强责任感和紧迫感，把打击走私工作坚持不懈地抓下去。
XXX烟草专卖局
20xx年上半年打私工作总结
20xx年上半年，在上级烟草专卖局和县打私办的正确领导下，在有关执法部门的大力支持下，我局坚持以“_理论”和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实《XX省反走私综合治理工作规定》精神及“三打两建”烟草打假的部署和要求，积极加大宣传力度，狠抓市场净化，保持卷烟打假打私高压态势，打击各类违法经营私烟活动，进一步提高了我县卷烟市场的净化率，创造了一个良好的卷烟经营环境。据统计：截至6月x日，我局共出动执法人员1184人次，执法车辆169辆次，清查店铺2554间,张贴宣传标语47条，制作宣传栏2个，悬挂宣传横幅10条，发放宣传手册6300份，实现了查处案件无复议、执法管理无诉讼、引导消费无投诉的烟草专卖工作新局面。回顾半年来打私工作,我们的主要做法是:
一、加大打私宣传力度，深入开展卷烟打私工作
进一步加大了卷烟打私宣传力度，深入群众，面向社会，注重利用舆论力量，采取流动宣传车、广告牌、横幅标语、“”宣传纪念日、宣传栏、发放宣传手册等多种形式大力宣传《烟草专卖法》及其实施条例、《烟草专卖行政处罚程序规定》、二高院的司法解释、新实施的《行政强制法》等相关法律法规，宣传举报私烟、假烟有奖活动。同时拓宽信息渠道，广辟线索来源，广泛发动群众，鼓励踊跃举
双鸭山市烟草专卖局
20xx年专卖管理工作总结
省烟草专卖局：
20xx年，在黑龙江省省烟草专卖局和双鸭山市市政府的正确领导和全市各级公安、工商、质监、交通等部门的大力支持下，全市专卖管理工作按照卷烟打假打私工作要求，坚持以维护国家利益、维护消费者利益为指导，以构建和谐烟草为主题，以专卖法律法规为武器，以维护国家专卖体制为职责，以建立统一开放，公平竞争，诚信守法，规范有序的市场体系为目标，以卷烟打假打私为重点，上下齐心，真抓实干，进一步加大专卖管理工作力度，掀起了专卖管理工作的新高潮。各项工作均取得了显著成效。据统计今年至今共查处各类卷烟违法案件59余起，其中案值在5万元以上的假烟案件 起, 5万元以上案件做到移送率100%，查扣各类假冒商标卷烟4200 余条，共查扣烟叶81吨，案值156万余元。有效地净化了卷烟市场，规范了经营秩序，促进了烟草经济的健康发展和国家财政税收的增收。
一、20xx年工作情况
为了更好地净化我市卷烟市场，扩大主渠道卷烟的销量，为广大卷烟消费者提供放心满意的商品，为国家和地方做出贡献，我们主要做了以下几个方面的工作：
(一)、领导重视，组织严密，为卷烟打假打私工作提供强有力的组织保证
区20xx年上半年
打私工作情况总结及下半年工作打算
（20xx年7月6日）
今年以来，在市委、市政府和市打击走私工作领导小组的正确领导下，我区认真贯彻国家、省、市打私工作会议精神，践行科学发展观，坚持“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的工作方针，以“联合缉私，统一处理，综合治理”缉私新体制的建立为契机，强化组织领导，完善工作机制，不断加强缉私队伍建设，狠抓各项防范措施的落实，有效遏制了犯罪活动，收到了良好效果。
一、今年以来的工作情况
（一）提高认识，强化领导。近年来，走私活动虽然得到了有效遏制，但走私分子一直在窥探时机，铤而走险。对此，全区各级各部门高度重视，始终从巩固党的执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的高度，从维护先进生产力和先进文化发展、保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行的的高度，充分认识反走私斗争的艰巨性和长期性，不断增强打击走私工作的紧迫感和责任感，克服松懈麻痹情绪，树立长期作战的思想，对走、贩私活动中出现的新情况、新特点保持高度警惕，常抓不懈，努力创造良好的社会环境和经济环境。区委、区政府把打私工作作为治安管理和打击刑事犯罪的重点工作来抓，主要领导亲自过问，安排部署有关工作；分管领导全力靠上，多次召开会议研究部署任务；职能部门、单位也都建立了领导责任制，切实将打私工作摆上重要议事日程。
银行反走私工作总结 (二十一)
一、继续创新工作机制，确保我乡打私工作的有序开展。
二、加强信息沟通，加强部门协作，推动打私工作上新台阶。
三、进一步发挥边防哨卡的作用，加大打击走私过境的力度。
四、加强调研，及时发现走私的新动向，做到早研究、早部署、早解决。
XX县烟草专卖局20xx年打私工作总结
20xx年，在省、市烟草专卖局、县委县政府的正确领导和县打击走私综合治理领导办公室的指导下，我局认真组织学习《XX省反走私综合治理工作规定》，积极贯彻落实上级关于打私工作的工作部署，深入开展综合治理工作，现将有关情况总结如下：
一、今年以来工作开展情况
（一）加强组织领导，明确职责分工。一是及时调整我局打击走私综合治理领导小组成员，由局一把手任组长，分管专卖副局长任副组长，各部室负责人任成员，并加强领导小组办公室建设，强化组织协调工作。二是与各职能部门协作配合，相互支持，协同作战，齐抓共管，综合治理，发挥联合作战的整体功能。
（二）强化打私宣传，营造严打氛围。认真按照省、市局和县打私办的要求，加强《XX省反走私综合治理工作规定》的学习宣传，要求各部室组织学习，并通过悬挂宣传条幅及在电视媒体上宣传，形成全县浓厚打私工作氛围。积极畅通信息渠道，向群众宣传举报奖励政策，发放打私资料，向社会公布举报电话，提高消费者的自我保护意识和打私积极
（三）开展专项整治，形成执法合力。由县打私办牵头，联合公安、工商及乡镇相关职能部门共同参与，开展了卷烟市场联合执法检查行动、清理整顿无证户专项行动，对辖区市场开展联合检查，集中主要力量打击“假、私、非”烟违规经营和无证经营行为，严厉查走私贩私行为。
一、xx年工作情况
为了更好地净化___卷烟市场，扩大主渠道卷烟的销量，为广大卷烟消费者提供放心满意的商品，为国家和地方做出贡献，我们主要做了以下几个方面的工作：
(一)、领导重视，组织严密，为卷烟打假打私工作提供强有力的组织保证
三、四月份,按照市局党委的要求,全市各级专卖管理部门开展了“大干六十天”清理整顿卷烟市场活动，重点对“名烟名酒店”、 “烟酒茶”、“城中村市场”公开摆买“假、私、非”卷烟经营户进行了清理整顿;五月份开展了“五一”专项市场整治活动和清理整顿宾馆饭店、公共娱乐场所专项活动,制定了对宾馆饭店、娱乐场所的管理和服务办法；九月份开展了“国庆、中秋”双节专项市场整治活动。在每次活动中，市局王万勋局长和周亚清副局长都深入市场，一线指挥，极大的鼓舞了全市专卖管理人员的士气，有力的促进了活动的深入开展。通过市场检查工作，基本解决了一些违法摆卖卷烟经营户白天不摆晚上摆、检查不摆走后摆的问题，使“名烟名酒”、“烟酒茶”店经营非法卷烟这一突出问题得到了有效的治理；加大了对宾馆、酒店、娱乐场所、夜市、货运部、客运站和187个“城中村”的检查力度。查处了一批违法经营行为，查获了一批非法卷烟。市场净化率达到95%以上。
20xx年打私工作总结
今年以来，在县打私综合治理领导小组以及办公室的领导下，我局认真贯彻落实_、_、省委、省政府、市委、市政府关于打私工作的一系列政策和工作部署，端正发展经济的指导思想，保持高压严打态势，深入开展综合治理，有效地打击了各类走私活动，有力地促进了全县经济发展，一年来，我们主要抓了以下几个方面的工作：
一、积极配合全县监管部门的执法工作，严厉打击各种违法犯罪行为。
（一）全面加强枪支弹药、爆炸、放射、剧毒、管制器具等危险物品管理工作。以“不炸响、不打响、不流失”为目标，切实加强枪支弹药、爆炸物品、烟花爆竹、剧毒化学品、易制爆化学品、放射性物品、管制刀具等危险物品的安全管理工作，有效打击和防范涉爆涉枪涉毒涉刀违法犯罪活动，消除治安隐患。一是严格危险物品安全管理和审批制度，减少各类治安安全隐患。严格按照爆破工程和焰火燃放审批程序和审批权限对爆破工程和焰火晚会进行审查审批，并在审批前开展安全评估，力争把爆破施工和焰火燃放中的安全隐患降到最低。进一步完善爆炸物品“一条龙”管理服务措施。在全县全面推广运行当班清退制度，严防民爆物品流失被盗案件的发生。二是完善爆炸物品管理档案，积极做好爆破作业人员管理和培训工作。3月16日至18日，我局治安 1
2009年,我局在州局及县委、县政府的领导下，紧紧围绕工商行政管理工作职能，认真按照州局扫黄打非、两烟打假打私、打击传销工作目标责任书的要求,采取长效机制监管和各项专项整治行动相结合的方法，以查办各类违法案件为手段，以创新监管机制为突破口，切实转变工作作风，锐意进取，扎实工作，有力地打击了各种违法行为，为营造放心满意的
消费环境做出了积极的努力。
(一)、领导重视，组织严密，为卷烟打假打私工作提供强有力的组织保证
假冒走私卷烟与主渠道卷烟销售分庭抗礼，争夺卷烟市场，具有危害性大、隐蔽性强、难于肃清的特点。今年以来，根据州局关于建立“两烟”打假打私工作长效机制的要求，我局明确了工作任务和工作目标;结合实际情况，制定了《怒江州××县工商行政管理局两烟打假打私工作实施方案》。为我局清理整顿卷烟市场工作制度化、规范化提供了保证，使整治工作措施环环相扣，力度层层加大，确保了市场整顿工作的深入推进。我局成立了由党组书纪、局长杨文忠任组长，副局长李新华任副组长，各工商分局所和相关职能股室负责人为成员的专项整治领导小组。
(二)、依托长效管理机制，加强市场检查，加大对经营非法卷烟销售行为的查处力度。
为维护稳定××县市场经营秩序，严防“两烟”流入我县，扰乱我县正常卷烟秩序，防止无照经营情况的发生，2009年8月，××县工商局联合烟草专卖局、公安局等部门对辖区“两烟”市场进行整治。开展了“重点对“名烟名酒店”、公开摆买“假、私、非”卷烟经营户进行了“风暴十一号”清理专项整治行动;使经营非法卷烟这一突出问题得到了有效的治理;在此次“风暴十一号”专项整治行动中，我局出动执法人员25人(次)、车辆5台(次)、检查经营户189家，检查宾馆13家，协同烟草部门查获卷烟959条，价值5万余元。(所查获的卷烟由烟草部门处理)。
20xx年乡镇打私工作总结
20xx年我镇打私办根据省人民政府打击走私综合治理领导小组及市、县人民政府打击走私综合治理办公室的文件精神，始终坚持以_理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在省、市、县打私办，镇委、镇政府的正确领导下，按照省、市、县、镇的统一部署坚持高压严打态势，认真落实打击走私综合治理的措施，并在各打私成员单位的积极参与、密切配合下，以确保辖区党政机关、执法机关不发生走私、贩私、护私行为；确保辖区不发生群体性暴力抗拒缉私和哄抢私货等严重阻碍执法的事件；确保辖区不发生走私贩私活动或走私贩私活动呈相对下降趋势为目标，认真开展打击走私联合行动和专项斗争，有力遏制了犯罪活动，收到了较好的效果，具体情况总结如下：
一、加强领导，统一部署，积极配合开展反走私综合治理工作。为更好地开展反走私综合治理工作，我镇由镇政府常务副镇长分管镇反走私工作，并成立反走私综合治理领导小组，小组由镇打私办、维稳及综合治理办、各派出所、工商所组成，专门研究部置反走私综合治理工作，检查督促工作措施落实情况。镇打私办安排专职人员负责打私办日常工作。针对我镇的具体情况，镇反走私综合治理领导小组定期召开反走私工作会议研究讨论，统一部署，统一行动，确保打击走私的各项工作顺利开展。
区打私办工作总结(1)
一、开展节假日期间联合行动
今年来，我区先后组织开展xx次打击走私联合行动，20xx年的节假日期间，我区打私办组织经信、工商、海洋、渔政、公安等有关职能部门认真履行职责，互相配合，取得了阶段性胜利。出动人员xx多人次;出动车辆xx台次。检查市场门店多xx个次(其中冻库及储藏点xx个、汽车汽配门店xx个、其他市场门店xx个)。虽然没有发现走私贩私情况，但经过声势浩大的打击走私联合行动，有力地震慑了走私分子的气焰，使他们不敢轻举妄动，为维护正常的市场经济秩序，让广大人民群众过上喜庆祥和的“放心节”起到了积极的作用，达到了预期的目的。到目前止，没有发生走私案件，为祥和、平安、喜庆的佳节做出了积极贡献。
二、积极开展反走私宣传活动
我办分别在“”消费者权益维护日和“”法制宣传日组织开展xx次大型反走私宣传教育活动，发放《条例》xx多本，发放宣传资料500多份，积极推进反走私综合治理工作，大大地提高了广大人民群众的法律意识，有效地遏制了走私贩私违法犯罪分子的走私贩私行为，连续保持反走私工作零发案的良好势头，巩固了反走私工作成果。
打私办年度法治工作总结(2)
20xx年度区打私办在市打私办的正确指导下，在xx区委、区政府和xx副书记、xx副区长的正确领导下，紧紧围绕区委、区政府工作大局，认真贯彻“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的反走私工作方针，积极研究和探索反走私综合治理的新途径、新模式，“水客”走私等各项工作。同时依照《xx经济特区反走私综合治理条例》，组织宣传有关反走私工作的法律、法规和方针、政策;组织、指导、协调、检查有关单位反走私综合治理工作，有力地促进了xx区经济持续健康发展，为维护社会的和谐稳定做出了积极贡献。现将20xx年xx反走私工作总结如下：
二、加强辖区边境一线管理，做好反走私防范工作
xx区打私办根据计划并结合xx区实际，以毗邻xx的xx、xx、xx三个街道办事处为重点，进一步落实反走私综合治理工作责任制。xx副书记和打私办的有关领导多次深入xx、xx、xx街道办事处，加强对重点地区、重点地段反走私责任落实情况的监督和检查，充分发挥街道办事处的辖区管理作用，确保了xx区反走私形势的平稳。
三、坚持构建打击走私预警防控、专项联合缉私和强化宣传教育三条防线
今年,xx区打私办继续坚持构建打击走私预警防控、专项联合缉私和强化宣传教育三条防线，“点、链、面”结合，加大打击力度。
(一)提高监管效能，筛选防控“点”。联合各相关部门加强“水客”走私规律分析“重点旅客、重点时间、重点物品、藏私手法”等要素，筛选建立了一批长期活跃在深港两地的重点“水客”信息资料库，做到监管、整治“有的放矢”。
(二)开展联合行动，斩断走私“链”。联合xx海关缉私分局,xx街道办，市场监督管理分局，口岸派出所等部门加强口岸整治和市场清理。在口岸周边、接货点、派货点和涉嫌走私物品存货仓库进行清查防控，斩断走私环节“链条”。今年以来，开展打击“水客”走私等联合查缉行动多次，共计捣毁口岸周边私货窝点14个，流动接货点5个，查获涉嫌走私入境的牛栏、美素牌奶粉2000余罐、意大利美林牌鳕鱼泥果酱2100瓶、各种食品饼干1200盒、电子产品的内存条1100条、旧手机400台，以及红酒、化妆品等杂货一大批，货值近百万元，现场抓获前来送货的“多次往返旅客”及负责接货的走私嫌疑人员20名。其中，“灭蚁”专项整治行动被省海防与打击走私办公室刊登在《缉私战线》(第116期)。
(三)强化宣传效果，拓宽信息“面”。针对辖区特点，组织执法人员深入一线了解走私动态并积极开展反走私宣传，并与各职能部门建立了信息报送、信息互通和行动宣传机制。拓宽宣传渠道,在xx口岸、文锦渡口岸以及深港边防线沿线制作发布打击走私公益宣传画面。公布反走私举报电话、标语，派发警民联系卡，保持举报联系渠道的畅通。为确保打击走私宣传工作顺利开展，进一步宣传引导广大群众远离走私、抵制走私、举报走私违法犯罪活动，印制了宣传伞2000把、宣传纸巾5000盒和宣传环保袋10125个，在xx口岸、文锦渡口岸以及深港边防线周边派发给群众。今年以来，通过群众举报成功打掉两处涉嫌走私窝点，查获美容产品100余箱、红酒3箱、猫粮20箱等杂货大批，案值30余万元。
2023年上半年，我局严格按照地方党委、政府和上级局的工作要求和部署，始终保持对打私的高压态势，坚持“打防结合，综合治理，突出重点，坚持不懈”的方针，采取日常检查和突击清查相结合的办法，加大对走私活动的整治力度。上半年，我局共开展了5次打私专项整治行动，取得了一定的成效，有力地维护了市场经济秩序的稳定，现将我局上半年打击走私贩私工作情况总结如下：
银行反走私工作总结 (二十二)
关键词：证券业；反_；困境。
2001年9月中国人民银行成立了银行业反_工作领导小组，负责领导、部署我国银行业的反_工作。2003年1月，中国人民银行陆续颁布了《金融机构反_规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，我国反_工作开始走上制度化轨道。5年间，银行业机构逐步学习、理解、开展反_工作，行业反_工作体系日趋成熟。但是由于证券业反_工作起步较晚，制度和机制不成熟，制约了证券行业反_工作地开展。
一、证券公司反_工作现状及现实困难。
（一）制度建设和组织机构设置方面。
1.证券公司制度建设的局限性。2.证券业制度建设缺乏层次性。3.制度建设中缺乏奖惩机制。4.缺乏专业及专职反_工作人员。
（二）客户身份识别方面。
1.账户管理存在真空。2.身份信息校验缺少途径。3.部分客户身份信息含义不明确。4.客户身份识别缺乏统一标准。
（三）可疑交易识别方面。
1.客户资金第三方存管后对资金流向监控困难。2.非面对面业务对可疑交易识别带来的困难。3.证券公司反_工作人员分析水平参差不齐。4.缺乏经验交流和行业指导。
（四）客户_风险等级划分。
1.等级划分标准不统一。2.等级划分手段落后。3.等级划分结果与可疑交易识别分离。
（五）黑名单管理工作。